PF mira empresa de criptomoedas suspeita de lesar 10 mil pessoas; criminosos teriam desviado R$ 260 milhões
As investigações mostraram que a companhia tinha uma complexa estrutura para captar investidores, receber os aportes e depois enviar o dinheiro para o Exterior
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira (7), uma operação contra uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex, suspeita de ter aplicado golpes em cerca de 10 mil investidores. A Operação Profeta cumpre um mandado de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão, nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
De acordo com a PF, a empresa se apropriou indevidamente de investimentos feitos por 10 mil pessoas, em um valor de mais de R$ 260 milhões, e remeteu esse valor para o Exterior, sem o conhecimento das vítimas.
As investigações mostraram que a empresa tinha uma complexa estrutura para captar investidores, receber os aportes e depois enviar o dinheiro para Exterior por meio de corretoras de criptomoedas.
O alvo principal da investigação usava a religião para atrair as vítimas e cultivar sua confiança. Daí o nome da operação.
Esquema criminoso
De acordo com a PF, o esquema envolvia vários crimes contra o sistema financeiro nacional, como apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas.
Também são investigados os crimes de exercício de atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização; organização criminosa transnacional; e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.
Fonte: GZH.
